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第1期 - 2024-03-26 更新全民话题

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泰兴的这个合同诈骗团伙栽了!涉案金额9500万!

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近日
泰兴警方成功侦破一起合同诈骗案
抓获犯罪嫌疑人4名
涉及承兑汇票金额共9500万元

今年9月
泰兴市公安局接到辖区一家银行报案
称某公司在该行
频繁开具电子承兑汇票后作废
大额交易操作明显异常


该局立即组织力量开展案件侦办工作



微信图片_20211215100121.png




经过缜密侦查

办案民警发现了一个
专门利用承兑汇票实施诈骗的团伙
并锁定了该团伙4名嫌疑人的身份
于10月至11月
先后奔赴甘肃、宁夏等地
将李某等4人抓获
查扣非法所得50余万元

微信图片_20211215100207.png

经查
李某等4人为偿还债务
合伙预谋以电子承兑汇票实施诈骗
于2020年底在泰兴注册了一家贸易公司
并在银行办理了开具电子承兑汇票的各项手续
利用多名受害人急需大量周转资金的心理
骗取其与该公司签订购买电子承兑汇票合同
并声称只需支付少许保证金即可兑付
后李某等人将承兑汇票预览截图发给受害人
对方信以为真随即转去相应保证金
不料李某等人已将电子承兑汇票作废
该团伙前后开具
总面额为9500万元的电子承兑汇票
骗得承兑汇票保证金近200万元
所得款项用于偿还债务和消费挥霍

微信图片_20211215100248.png

12月2日
李某等4人因涉嫌合同诈骗罪
被依法执行逮捕
案件正在进一步侦办中





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